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广东佳隆食品股份有限公司

来源:未知  日期:2016-08-25 14:02

 1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或网站等中国指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司优化组织架构,加强体系建设,升级生产设备,提高生产效率,严控费用支出,降低营业成本,调整营销观念,加大市场开发,规范市场运作,但由于国内经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段,调整的阵痛还在持续,经济增长放缓,公司市场销售情况不及预期。

  报告期内,公司实现营业收入15,441.37万元,较上年同期下降14.43%,利润总额2,831.79万元,较上年同期下降30.31%,实现归属于上市公司股东的净利润2,424.18万元,较上年同期下降21.86%。

  (1)生产方面

  优化职能组织,合理设置生产部、品控部和管理部相关岗位,满足公司发展需求;根据吉士粉、芥辣等生产设备的实际运行情况,及时更新升级设备,降低设备的能源消耗,提高设备生产能力;改造鸡汁生产线,加装冷凝、加压和数显等装置,解决鸡汁生产过程中温度高、下料慢的问题,加快鸡汁灌装速度。同时,严格按照设备巡检制度,做好设备检修工作,及时发现问题,解决问题,保证设备在生产期间保持良好运行状态,提高生产效率。

  (2)市场方面

  加大新市场开发,通过免费派送、抽奖、奖卡奖励等活动,打开新市场,跟进维护新市场,确保市场开发成功率,使市场良性发展,提高产品市场占有率;根据区域市场战略及定位、营销整体规划,优化市场客户结构,实施多元化返利政策,设定阶段性促销奖励,合理规范产品价格体系,提高客户利润空间,促进其销售积极性,推动公司产品销量;做好品牌宣传,通过投入公共汽车广告、报刊杂志、赞助农贸店及餐饮店店招等方式,加深消费者对公司及产品的认识,提高品牌知名度,树立公司品牌形象。

  (3)人力资源方面

  通过媒体、网络等方式公开招聘,选拨、录用具备工作经验及实践能力的成熟人才,及时有效地满足公司用人需求,为公司输入新血液,优化人员结构,提高人员素质,塑造高素质团队;修订薪酬制度,落实激励机制,提高员工积极性,加强绩效考核,增强员工责任意识,提升公司凝聚力、战斗力和执行力;加强对新员工的培训,通过专人授课、集体讨论、逐步整改、闭卷考试等方法,加深员工对公司产品、企业文化、规章制度的理解,明确工作思路,熟悉岗位职责,增强工作责任感。

  (4)管理方面

  继续贯彻落实“一化两式”指导思想,优化组织架构,明确岗位职责,建立岗位工作标准;全面推动体系管理工作,成立体系小组,健全体系文件,定期或不定期对体系的运行情况进行监督检查,保证体系有效运行;完善订单管理模式,理顺业务操作模式,规范业务流程,及时收集反馈销售订单,合理规划生产和物料采购,有效调配物流,满足市场需求;加强供应商管理,在保证产品质量的前提下,降低采购成本,提高产品竞争力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东佳隆食品股份有限公司

  董事长:林 平 涛

  2016年8月23日

  证券代码:002495证券简称:(9.250, 0.02, 0.22%)公告编号:2016-024

  广东佳隆食品股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知已于2016年8月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2016年8月23日,会议如期在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》。

  公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。

  公司2016年半年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年半年度实现净利润2,472.34万元,加年初未分配利润5,898.93万元,减去实施2015年权益分派方案派发的股利668.30万元,可供股东分配的利润为7,702.97万元,资本公积余额 32,227.43万元。

  鉴于公司目前经营发展及资本公积余额情况,为了进一步扩大公司股本规模,优化股本结构,提高公司股票流动性,回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等相关规定,公司2016年半年度资本公积金转增股本预案拟定如下:

  以公司现有总股本66,830.40万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,合计转增26,732.16万股,转增完成后公司总股本变更为93,562.56万股,资本公积余额为5,495.27万元。本次分配不送红股,不进行现金分红。

  本次资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。

  独立董事对本议案发表了意见,同时提请股东大会授权董事会办理因实施2016年半年度资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  (三)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2016年9月13日(星期二)下午2:30召开公司2016年第二次临时股东大会,公司2016-027号公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2016年8月23日

  证券代码:002495证券简称:佳隆股份公告编号:2016-025

  广东佳隆食品股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2016年8月23日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年8月11日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2016年半年度报告的内容和格式没有异议。

  公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。

  公司2016年半年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年半年度实现净利润2,472.34万元,加年初未分配利润5,898.93万元,减去实施2015年权益分派方案派发的股利668.30万元,可供股东分配的利润为7,702.97万元,资本公积余额 32,227.43万元。

  鉴于公司目前经营发展及资本公积余额情况,为了进一步扩大公司股本规模,优化股本结构,提高公司股票流动性,回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等相关规定,公司2016年半年度资本公积金转增股本预案拟定如下:

  以公司现有总股本66,830.40万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,合计转增26,732.16万股,转增完成后公司总股本变更为93,562.56万股,资本公积余额为5,495.27万元。本次分配不送红股,不进行现金分红。

  本次资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  经审核,监事会认为:公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司监事会

  2016年8月23日

  证券代码:002495证券简称:佳隆股份公告编号:2016-027

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司第五届董事会

  2、公司第五届董事会第十四次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年9月13日(星期二)下午2:30

  (2)网络投票时间:2016年9月12日—2016年9月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00的任意时间。

  4、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日:2016年9月7日

  6、会议出席对象

  (1)截至2016年9月7日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  7、会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案均由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

  2、审议议案:

  (1)审议《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》。

  上述议案需经特别决议通过。

  上述议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公司第五届董事会第十四次会议决议公告和第五届监事会第十次会议决议公告。

  根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记办法

  1、登记时间:2016年9月8日—2016年9月9日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:00)。

  2、登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

  3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

  (3)路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、 其他事项

  1、本次股东大会的会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、联系方式

  (1)联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

  (2)联系人:许钦鸿

  (3)电话:0663-2912816传真:0663-2918011

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  二(一六年八月二十三日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:股东大会授权委托书

  附件3:股东参会登记表

  附件1:

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362495。

  2、投票简称:佳隆投票。

  3、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  本次议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年9月13日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午3:00,结束时间为2016年9月13日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  广东佳隆食品股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人/单位出席广东佳隆食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会。本人/单位授权先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

  委托人股东账号:持股数量:股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):被委托人身份证号码:

  本人/单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人本人意见对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二〇一六年月日

  附件3:

  广东佳隆食品股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  证券代码:002495证券简称:佳隆股份公告编号:2016-028

  广东佳隆食品股份有限公司

  2016年半年度募集资金存放与使

  用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将?2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、?募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间:

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准,并经深交所同意,公司由主承销商(17.490, -0.21, -1.19%)有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股(A股)2,600万股,每股面值1元,每股发行价32元。截止2010年10月26日,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元,扣除各项发行费用55,910,966.02元,募集资金净额776,089,033.98元。

  2010年10月26日,立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具立信大华验字[2010]140 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

  (二)募集资金使用和结余情况:

  截止2016年6月30日,公司募集资金使用合计737,942,979.53元,其中本年度使用6,933,543.00元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净利息收入共计64,435,135.17元。

  截止2016年6月30日,存放于募集资金专户的余额为102,581,189.62元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者尤其是中小投资者的权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2016年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  1、“市场营销网络建设项目”的效益主要体现在:其主要服务于销售和服务体系,有效节约人力成本和租赁费用,有利于开拓和整合区域内客户资源,一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。

  2、“技术研发中心建设项目”作为企业“产、学、研”相结合的技术创新平台,为新产品、新技术和新工艺的顺利运用提供坚实的技术支撑,其效益主要体现在:不断提升产品品质和核心竞争力。因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  公司于2016年6月7日召开的第五届董事会第十三次会议和2016年6月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将全部募集资金投资项目的节余资金(含利息收入和合同尾款)共计人民币10,258.91万元(具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久性补充公司流动资金,并注销存放募集资金的专项账户。

  截止2016年8月17日,公司已将全部募集资金投资项目的节余资金(含利息收入和合同尾款)共计人民币10,262.71万元用于永久性补充流动资金,并注销了存放募集资金的专项账户。

  (七)超募资金使用情况

  本公司超募金额为53,721.40万元,2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款,5,000万元补充流动资金;审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》,使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下,设立四大区域营销中心。2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》,使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2012年12月28日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用剩余超募资金6,000万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口,用于购置设备等。2015年3月6日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000万元超募资金参与竞买夏津县国土资源局挂牌出让的位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的工业用地。2015年9月30日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司股权的议案》,同意公司与其他合格投资者组成联合体,使用不超过人民币20,000万元,参与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司增资扩股后7.64395%的股权(以工商行政管理部门最终核准登记的信息为准),其中以超募资金13,221.40万元支付部分对价,剩余对价以公司自有资金支付。

  截止2016年6月30日,1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕;2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加已投入5,105.05万元,投资进度85.08%;市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元,投资进度69.15%;广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入17,532.08万元,投资进度97.40%;竞买山东省夏津县工业用地使用权累计投入3,722.92万元,投资进度93.07%;竞买前海股权交易中心股权投入13,221.40万元,投资进度100%。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  截止2016年6月30日,尚未使用的募集资金10,258.12 万元(包括募集资金利息6,443.51万元)存放于募集资金活期存款专用帐户。

  截止2016年8月17日,公司已将全部募集资金投资项目的节余资金(含利息收入和合同尾款)共计人民币10,262.71万元用于永久性补充流动资金,并注销了存放募集资金的专项账户。

  (九)募集资金使用的其他情况

  本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

  四、?变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.

  (二)变更募集资金投资项目的具体原因

  本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.

  (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  截止报告日,本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

  (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截止报告日,本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截止报告日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,公司不存在募集资金管理违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年8月23日批准报出。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  广东佳隆食品股份有限公司

  董事会

  016年8月23日

  附表1: